🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459 prowadzi działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). Działa w Polsce jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielami spółki są Barbara Borcz i Krzysztof Borcz, którzy występują jako wspólnicy. Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu i jest ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO) – informacja o jego statusie UBO pojawia się dwukrotnie w dostępnych danych. Barbara Borcz nie pełni funkcji zarządczej, lecz jej udział w kapitale spółki jest równorzędny z udziałem męża. Spółka jest powiązana z kilkoma podmiotami zależnymi. Przez Barbarę Borcz funkcjonuje Mindset Republic Barbara Borcz (NIP 6412178963), a przez Krzysztofa Borcza – Mindset Republic Krzysztof Borcz (NIP 7582031722). Dodatkowo w strukturę wchodzą ECORIS (NIP 5223326764, KRS 0001157517) oraz HOBLY (NIP 7010942026, KRS 0000800634), które również są wskazywane jako podmioty powiązane z Krzysztofem Borczem. W ECORIS na stanowisku prezesa zarządu występuje Justyna Ryba, co tworzy kolejny węzeł powiązań w obrębie grupy. Z perspektywy AML nie występują elementy wskazujące na własność Skarbu Państwa ani anonimowych beneficjentów, co upraszcza ocenę ryzyka. Niemniej jednak obecność kilku podmiotów zależnych oraz podwójne wskazanie UBO wymaga zwiększonej uwagi i ewentualnego przeprowadzenia rozszerzonej due diligence, aby potwierdzić spójność struktury własnościowej i brak ukrytych powiązań. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Spółka VERCLY, której właściciele są powiązani z Albanią, pojawiła się w kontekście międzynarodowego kartelu narkotykowego. Doniesienia medialne wskazują na powiązania z Meksykiem i Europą [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mindset Republic Barbara Borcz Dane: NIP: 6412178963, country: PL, description: Właściciel BORCZ BARBARA SYLWIA, role: podmiot powiązany przez BARBARA BORCZ ### Mindset Republic Krzysztof Borcz Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD ### JUSTYNA RYBA Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03 # Podsumowanie wykonawcze Wyniki screeningu wskazują na potencjalne ryzyko reputacyjne związane z VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ze względu na doniesienia medialne o powiązaniach z międzynarodowym kartelami narkotykowymi. Wskazane jest przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu potwierdzenia spójności struktury własnościowej i braku ukrytych powiązań, szczególnie w kontekście kilku podmiotów zależnych i podwójnego wskazania UBO.