🔍 Multilevel Screening Review

# BUDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie przekazanych informacji nie można określić struktury podmiotowej BUDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Brak danych o właścicielach, członkach zarządu oraz podmiotach powiązanych, co uniemożliwia wskazanie łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających i ewentualnych zależności. W związku z tym nie można wyodrębnić elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. ## Negatywne doniesienia medialne Nie znaleziono. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - [LOW] BUDMASTER is mentioned in a cannabis retailer license application. The application is for Element 7 Pasadena LLC. The document states that customers can meet with a BUDMASTER for personalized service. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze BUDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie wykazuje negatywnych doniesień medialnych, postępowań karnych, ani przypadków korupcji. Jedyną zidentyfikowaną informacją jest niska ocena ryzyka związana z wymienieniem firmy w wniosku o licencję detaliczną konopi, co nie wskazuje na istotne zagrożenia AML. Ze względu na brak danych o strukturze własności i zarządzaniu, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu potwierdzenia tożsamości beneficjentów rzeczywistych oraz oceny ewentualnych powiązań. Należy zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych, monitorować dalsze informacje i aktualizować ocenę ryzyka w miarę pojawiania się nowych danych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BUDMASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.