🔍 Multilevel Screening Review

# MIASTO PRZEWORSK ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie przekazanych danych nie można określić struktury własnościowej ani organizacyjnej podmiotu MIASTO PRZEWORSK. Brak szczegółowych informacji o właścicielach, osobach zarządzających, podmiotach zależnych oraz powiązaniach, co uniemożliwia wskazanie łańcucha właścicielskiego i elementów wymagających uwagi z perspektywy AML. W związku z tym dalsza analiza wymaga uzupełnienia danych o rzeczywistych podmiotach i ich powiązaniach. ## Negatywne doniesienia medialne - Tadeusz R. pełnił funkcję dyrektora MOSIRU w MIASTO PRZEWORSK. Został skazany za przekroczenie uprawnień poprzez podpisanie porozumień o wzajemnych rozliczeniach faktur za prace budowlane i modernizacyjne na Pastewniku. Wyrok został wydany w ramach postępowania sądowego zakończonego w lutym 2023 roku. [1] - Maria D. L., burmistrz MIASTO PRZEWORSK, została oskarżona o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez Zbigniewa M. Oskarżenie dotyczyło nadużycia w procesie rozliczeń związanych z Pastewnikiem. Sprawa zakończyła się skazaniem w ramach tego samego postępowania sądowego. [1] - Krzysztof Szul złożył w MIASTO PRZEWORSK zawiadomienie do prokuratury o domniemanej zmowie przetargowej, w której sam brał udział. Prokuratura Rejonowa w Przeworsku po przeprowadzeniu postępowania stwierdziła brak nieprawidłowości. [2] - Sąd w MIASTO PRZEWORSK umorzył karę nałożoną na byłą burmistrz miasta. Trzem pozostałym oskarżonym sąd zmniejszył wymierzone sankcje. Decyzja sądu została ogłoszona w lipcu 2022 roku. [3] - Burmistrz MIASTO PRZEWORSK udzielił wywiadu, w którym ujawnił kulisy domniemanej zmowy przetargowej. Informacja została opublikowana w mediach we wrześniu 2023 roku. [4] - Krzysztof Szul publicznie oskarża burmistrza MIASTO PRZEWORSK o niedopełnienie obowiązków w sprawie przetargu na działkę. Zarzuty zostały przedstawione w mediach jako część trwającej walki o nieruchomość. Nie ma dotychczas potwierdzenia sądowego tych zarzutów. [5] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura badała sprawę zmowy przetargowej dotyczącą sprzedaży działki przy ul. Studziańskiej w Przeworsku. W toku postępowania nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniach urzędników miejskich. Sprawa została zgłoszona przez Krzysztofa Szula, który sam doniósł się na siebie. [6] - Czterech oskarżonych, w tym była burmistrz Maria D.-Ł., zostali uznani winnymi zarzutów wyłudzenia ponad 205 tys. zł z Gminy Miejskiej Przeworsk w ramach afery „Pastewnik”. Sąd Okręgowy w Przemyślu wymierzył im kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywny. Wyroki zostały wydane 7 maja 2021 roku. [1] - Krzysztof Szul, po nieuczestniczeniu w przetargu, sam zgłosił się do prokuratury. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, uznając czyn za niekaralny. W październiku 2023 r. postępowanie karne zostało warunkowo umorzone, a braciom S. nałożono grzywnę w wysokości 5 tys. zł. [5] - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie umorzył postępowanie karne wobec byłej burmistrz Przeworska Marii D.-Ł. oraz złagodził kary pozostałych oskarżonych: Zbigniewa M., Tadeusza R. i Henryka S. Decyzja zmniejszyła grzywny i kary pozbawienia wolności w zawieszeniu przyznane w sprawie „Pastewnik”. [3] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Piotr M., former president of Elektrociepłownia Przeworsk, was detained. He faces charges of mismanagement in the company PGE Energia Odnawialna S.A. He has been charged with thirteen offenses, with a potential sentence of up to 15 years in prison. [7] - The mayor of Przeworsk was notified about a possible crime by Krzysztof Szul. Krzysztof Szul accused the mayor of not taking steps to cancel a tender. The District Prosecutor's Office in Przeworsk opened an investigation. [5] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - In 2022, a tender collusion occurred in the sale of a plot on ul. Studziańska in Przeworsk, as disclosed by mayor Leszek Kisiel. Krzysztof Szul, a participant, reported the collusion to the prosecutor. The city received compensation of 53,500 zł. [4] - On 7 May 2021, a court convicted all defendants in the Pastewnik affair related to Gmina Miejska Przeworsk. The convicted individuals included former mayor Maria D. L., former lessee Zbigniew M., former MOSIRU director Tadeusz R., and former contractor Henryk S. The court imposed fines and damages totaling over 205,000 zł on the municipality. [1] - Krzysztof Szul, a participant in the tender for the plot on ul. Studziańska, filed a report to the prosecutor alleging a tender collusion. He claimed that he was deceived by other participants in the process. The allegation concerns the sale of the plot in Przeworsk. [5] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Miasto Przeworsk sprzedało działkę przy ul. Studziańskiej za 267 500 zł. Dodatkowo uzyskało odszkodowanie w wysokości 53,5 tys. zł. Sprzedaż została wyjaśniona przez burmistrza Leszka Kisiela. [4] - Sąd skazał byłą burmistrz Przeworsk, Marię D. L., w aferze związanej z Pastewnikiem. Byli oni winni niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 205 760 zł 80 gr. Wyrok został uznany za ostateczny i sprawa jest zamknięta. [1] - Krzysztof Szul zgłosił do prokuratury, że on i jego bracia S. zawarli umowę notarialną dotyczącą kupna działki w Przeworsku. Umowa dotyczyła nabycia nieruchomości w mieście Przeworsk. Zgłoszenie zostało opisane w mediach. [5] # Podsumowanie wykonawcze MIASTO PRZEWORSK jest przedmiotem licznych doniesień medialnych i postępowań sądowych związanych z aferą „Pastewnik”, w której skazano kilku byłych urzędników oraz uzyskano znaczne odszkodowanie dla miasta. Część zarzutów, w tym te podnoszone przez Krzysztofa Szula, nie doprowadziły do potwierdzenia nieprawidłowości w postępowaniach prokuratorskich. Niemniej jednak istnieje wyraźne ryzyko reputacyjne oraz potencjalne zagrożenia AML wynikające z niejasnej struktury własnościowej i zarządczej. **Zalecenia:** - Rozważyć przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własnościowej i powiązań osób zarządzających, które nie są obecnie udokumentowane. - Monitorować bieżące i przyszłe postępowania sądowe oraz ewentualne nowe informacje medialne dotyczące przetargów i zarządzania majątkiem publicznym. - W przypadku planowania współpracy biznesowej zaleca się zachowanie ostrożności i dodatkową weryfikację podmiotów powiązanych z MIASTO PRZEWORSK, zwłaszcza w obszarach transakcji nieruchomościowych i inwestycyjnych. - Wprowadzić mechanizmy kontroli AML/CTF dostosowane do wysokiego poziomu ryzyka reputacyjnego i prawnego. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MIASTO PRZEWORSK # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.