🔍 Multilevel Screening Review

# MIASTO PRZEWORSK ## Podstawowe informacje o podmiocie MIASTO PRZEWORSK jest podmiotem, którego działania i zarządzanie zostały poddane licznym postępowaniom sądowym oraz kontrolnym, co wynika z przedstawionych doniesień medialnych i raportów kontrolnych. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "W dostarczonym opisie nie ma żadnych informacji dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych z Miastem Przeworsk. Brak danych uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego, wskazanie kluczowych osób ani zidentyfikowanie ewentualnych zależności, które mogłyby wymagać uwagi z perspektywy AML. Aby przygotować rzetelny opis struktury podmiotowej, potrzebne są szczegółowe informacje o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, członkach organów zarządzających oraz o podmiotach powiązanych, w tym ich relacjach własnościowych i ewentualnych powiązaniach z podmiotami zagranicznymi lub państwowymi." ## Negatywne doniesienia medialne - 7 maja 2021 r. sąd skazał byłych urzędników i przedsiębiorców związanych z aferą Pastewnik w Przeworsku za wyłudzenie środków z budżetu MIASTO PRZEWORSK. [1] - W sierpniu 2019 r. była burmistrz MIASTO PRZEWORSK oraz pozostali oskarżeni złożyli wyjaśnienia w sprawie nieprawidłowości związanych z Pastewnikiem; wyjaśnienia zostały opublikowane w mediach lokalnych. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Sąd Okręgowy w Przemyślu wydał wyroki w sprawie afery Pastewnik, uznając winną byłą burmistrz Marię D. L. oraz byłych dzierżawcę Zbigniewa M., dyrektora Tadeusza R. i zleceniobiorcę Henryka S. [1] - Oskarżeni w sprawie nieprawidłowości dotyczących Pastewnika złożyli wyjaśnienia przed Sądem Okręgowym w Przemyślu, sprawa dotyczyła MIASTO PRZEWORSK. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Piotr M., były prezes Elektrociepłowni Przeworsk, został zatrzymany i objęty aresztem przedprocesowym; oskarżony o trzynaście przestępstw, w tym oszustwo, przywłaszczenie majątku wysokiej wartości oraz pranie pieniędzy. [3] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę finansową Miasta Przeworsk w latach 2020‑2021, wskazując liczne nieprawidłowości w księgowości, realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zamówień publicznych oraz naruszenie zasad zarządzania publicznego. [4] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W 2021 roku wyroki w sprawie afery Pastewnik potwierdziły winę osób powiązanych z miastem, w tym byłej burmistrz Marii D. L., byłego dzierżawcy Zbigniewa M., byłego dyrektora Tadeusza R. i zleceniobiorcy Henryka S.; opisane w raporcie z 30 kwietnia 2021 r. [1] - W czerwcu 2019 r. przedsiębiorca z Przeworska, Piotr M., został zatrzymany i usłyszał zarzuty wyłudzenia mienia, przywłaszczenia oraz poświadczania nieprawdy w dokumentach; sprawa jest nadal prowadzona. [3] - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w raporcie z 8 lutego 2021 r. wykazała nieprawidłowości w gospodarce finansowej Miasta Przeworska, dotyczące księgowości, dochodów, wydatków i zamówień publicznych. [4] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wykazała niepoprawne ujmowanie dochodów budżetowych, brak ewidencji analitycznej oraz nieprawidłowe rozliczenia nieruchomości komunalnych w MIASTO PRZEWORSK. [4] - W raporcie z 8 lutego 2021 r. wskazano na naruszenia procedur przetargowych oraz brak przejrzystości w wyborze wykonawców w zamówieniach publicznych MIASTO PRZEWORSK. [4] - Sąd Okręgowy w Przemyślu uznał winnymi byłego burmistrza Marię D. L., byłego dzierżawcę Zbigniewa M., dyrektora Tadeusza R. oraz zleceniobiorcę Henryka S., nakładając kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywny za nieprawidłowe rozporządzenie mieniem gminy. [1] - W aferze Pastewnik skazani zostali uznani za odpowiedzialnych za nieprawidłowe rozporządzenie mieniem gminy o łącznej wartości około 205 760,80 zł; decyzja podjęta w wyroku Sądu Okręgowego z 7 maja 2021 r. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wskazała nieprawidłowości w księgowości Urzędu Miasta Przeworsk, obejmujące niepoprawne ujmowanie przychodów, brak ewidencji analitycznej i nieprawidłowe rozliczenia dotacji; raport z kontroli podpisany 22 stycznia 2021 r. [4] - Sąd Okręgowy w Przemyślu wydał wyroki 30 kwietnia 2021 r., nakładając kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz grzywny od 20 do 30 tys. zł, a Miasto Przeworsk ma odszkodować ok. 205 760,80 zł za niekorzystne rozporządzenie mieniem. [1] # Podsumowanie wykonawcze W świetle licznych wyroków sądowych, doniesień medialnych oraz raportów kontrolnych, MIASTO PRZEWORSK wykazuje podwyższone ryzyko prawne, reputacyjne i operacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności w zakresie: - weryfikacji aktualnego stanu postępowań sądowych i ewentualnych zobowiązań finansowych, - oceny skuteczności wewnętrznych kontroli finansowych i procedur zamówień publicznych, - monitorowania powiązań osób zarządzających z podmiotami objętymi postępowaniami, - rozważenia dodatkowych zabezpieczeń przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem lub jego kontrahentami. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MIASTO PRZEWORSK # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.