🔍 Multilevel Screening Review

# Dentauron Urszula Zienowicz ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5213203882 Industry: 8623Z – PRAKTYKA DENTYSTYCZNA Country: PL Description: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ City: Warszawa ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Dentauron Urszula Zienowicz działa w branży 8623Z – praktyka dentystyczna, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5213203882 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Urszula Zienowicz, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Wizyta u dr Urszuli Zienowicz pozostawiła bardzo niekorzystne wrażenie. Podczas konsultacji brakowało empatii i jasnego planu leczenia. Pacjent odczuł, że kieruje go na kolejne płatne badania bez wyraźnego uzasadnienia. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Dentauron Urszula Zienowicz jest jednoosobową praktyką dentystyczną z jedynym beneficjentem rzeczywistym – dr Urszulą Zienowicz. W branży medycznej podmiot podlega standardowej kontroli AML. Negatywne doniesienie medialne wskazuje na potencjalne ryzyko reputacyjne związane z obsługą pacjentów i możliwym nadużywaniem usług medycznych w celu zwiększenia przychodów [1]. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację procedur medycznych oraz monitorowanie opinii publicznej przed podjęciem współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Dentauron Urszula Zienowicz - **NIP**: 5213203882 - **Branża**: 8623Z - PRAKTYKA DENTYSTYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.