🔍 Multilevel Screening Review

# POWIAT LUBACZOWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie - W 2022 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie, będącym jednostką Powiatu Lubaczowskiego. Raport udostępniony na stronie BIP [1] - W 2022 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny w Gospodarstwie Lokalowym w Lubaczowie, jednostce Powiatu Lubaczowskiego. Raport dostępny na portalu BIP [1] - W 2022 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanickiej, jednostce Powiatu Lubaczowskiego. Raport opublikowany na stronie BIP [1] - W 2021 roku przeprowadzono audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie – Gospodarka nieruchomościami, jednostce Powiatu Lubaczowskiego. Raport dostępny na portalu BIP [2] - Starosta Powiatu Lubaczowskiego Zenon Świętek objął patronat honorowy nad wystawą „Wrastanie”. Wystawa zainaugurowana 28 października 2023 r. [3] - Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” zainaugurowana 28 października 2023 r. w Powiecie Lubaczowskim, wspierana przez władze lokalne [3] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Brak wystarczających danych w podanym opisie struktury podmiotowej dla Powiatu Lubaczowskiego. Nie podano informacji o właścicielach, organach zarządzających, podmiotach powiązanych ani elementach wymagających uwagi z perspektywy AML, dlatego nie można sporządzić narracyjnego opisu struktury. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie (2022) – raport udostępniony na BIP [1] - Audyt wewnętrzny w Gospodarstwie Lokalowym w Lubaczowie (2022) – raport dostępny na BIP [1] - Audyt wewnętrzny w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanickiej (2022) – raport opublikowany na BIP [1] - Audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie – Gospodarka nieruchomościami (2021) – raport dostępny na BIP [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Starosta Powiatu Lubaczowskiego Zenon Świętek objął patronat honorowy nad wystawą „Wrastanie” (2023) [3] - Wystawa „Wrastanie. Ziemie Zachodnie i Północne. Początek” zainaugurowana 28 października 2023 r. w Powiecie Lubaczowskim, wspierana przez władze lokalne [3] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych informacji nie wykryto istotnych zagrożeń kryminalnych, korupcyjnych ani reputacyjnych związanych z Powiatem Lubaczowskim. Zaleca się utrzymanie standardowego poziomu due diligence oraz monitorowanie przyszłych publikacji dotyczących audytów i działań politycznych, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### POWIAT LUBACZOWSKI # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.