🔍 Multilevel Screening Review

# MIASTO ŁOMŻA ## Podstawowe informacje o podmiocie Jedyną dostępną informacją jest nazwa podmiotu – MIASTO ŁOMŻA. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "W dostępnych danych jedyną informacją jest nazwa podmiotu – MIASTO ŁOMŻA. Brak dodatkowych opisów struktury własnościowej, osób zarządzających, podmiotów powiązanych oraz szczegółów organizacyjnych uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego, wskazanie kluczowych menedżerów czy identyfikację ewentualnych podmiotów zależnych. Z tego powodu nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy niezbędne są dodatkowe informacje dotyczące struktury organizacyjnej i własnościowej MIASTA ŁOMŻA." ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - W Łomży oskarżono 23 osoby o korupcję przy egzaminach na prawo jazdy. Zarzuty obejmują przyjmowanie łapówek w zamian za pozytywne wyniki egzaminacyjne. Sprawa została uznana za zakończoną. [6] - W mieście Łomża pojawiły się podejrzenia korupcji wśród władz miasta. Dotyczy to sprzedaży nieruchomości, które rzekomo były przekazywane niezgodnie z prawem. Sprawa jest opisywana jako potencjalna korupcja. [5] - W Łomży wykryto próbę korupcji, gdy kandydat do inspekcji dołączył gotówkę do swojej aplikacji. Praktyka ta została zauważona i zgłoszona przez inspekcję. Incydent jest traktowany jako podejrzany akt korupcyjny. [7] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - W MIASTO ŁOMŻA wydano 51 zaleceń pokontrolnych. Zalecenia te wynikły z wykrycia nieprawidłowości. Dotyczyły one wniosków złożonych w 2018 roku do funduszy. [1] - W MIASTO ŁOMŻA Biuro Audytu i Kontroli zidentyfikowało 6 ryzyk. W wyniku tej identyfikacji wydano 11 rekomendacji. Rekomendacje mają na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. [2] - W MIASTO ŁOMŻA Urząd Miejski poddał się audytowi bezpieczeństwa informacji. Audyt został przeprowadzony przez firmę Response z Sieradza. Audyt potwierdził wysoki poziom bezpieczeństwa. [3] - W MIASTO ŁOMŻA analiza kontroli zarządczej wykazała nieprawidłowości systemowe. Nieprawidłowości występowały w procesach zarządczych. Analiza dotyczyła Urzędu Gminy Łomża. [4] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Prezydent miasta Łomża zmienił zdanie co do sprzedaży działki przy ul. Bartniczej. Decyzja ta została opisana w artykule opublikowanym 30 sierpnia 2019 roku. Zdarzenie to jest wskazywane jako potencjalne ryzyko reputacyjne. [5] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Analiza medialna wskazuje na kilka obszarów ryzyka związanych z podmiotem MIASTO ŁOMŻA. Najważniejsze z nich to incydenty korupcyjne (w tym sprawa egzaminów na prawo jazdy oraz podejrzenia korupcji wśród władz miasta) oraz potencjalne ryzyko reputacyjne związane ze zmianą decyzji o sprzedaży działki. Dodatkowo, liczne zalecenia pokontrolne i audyty wskazują na istniejące nieprawidłowości zarządcze, choć audyt bezpieczeństwa informacji wykazał wysoki poziom bezpieczeństwa. Zalecenia dla podmiotu oceniającego MIASTO ŁOMŻA: - Rozważyć przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem historii korupcyjnej i wyników audytów zarządczych. - Monitorować dalsze informacje dotyczące ewentualnych postępowań prawnych oraz zmian w zarządzaniu, aby ocenić ewentualny wpływ na ryzyko reputacyjne. - W przypadku planowania współpracy biznesowej, zaleca się dodatkową weryfikację procedur antykorupcyjnych i systemów kontroli wewnętrznej podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MIASTO ŁOMŻA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.