🔍 Multilevel Screening Review

# Oksana Prokopchuk ## Podstawowe informacje o podmiocie - Oksana Prokopchuk jest indywidualnym przedsiębiorcą, pełne imię i nazwisko to Oksana Mikolayivna Prokopchuk. Nie jest klasyfikowana jako osoba politycznie eksponowana (PEP) [1]. - Prowadzi badania naukowe, koncentrując się na mechanizmach zarządzania procesami internacjonalizacji w agribiznesie. Jest powiązana z Instytutem Fil. Dr. Jan‑U. Sandala [2]. - Od 17 do 25 stycznia 2025 r. odwiedziła Instytut Fil. Dr. Jan‑U. Sandala w ramach programu mobilności akademickiej [3]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie przekazanego opisu nie można określić struktury podmiotowej związanej z Oksaną Prokopchuk, ponieważ brak w nim jakichkolwiek informacji o podmiotach, właścicielach, osobach zarządzających czy powiązaniach. W związku z tym nie ma możliwości wskazania łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób ani podmiotów zależnych. Brak danych uniemożliwia także identyfikację potencjalnych ryzyk AML, takich jak anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Oksana Prokopchuk jest indywidualnym przedsiębiorcą i nie jest osobą politycznie eksponowaną, co ogranicza ryzyko reputacyjne związane z powiązaniami politycznymi [1]. - Prowadzi badania naukowe w obszarze internacjonalizacji agribiznesu, co może budzić zainteresowanie mediów branżowych, ale nie wskazuje na negatywne aspekty reputacyjne [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Odwiedziła Instytut Fil. Dr. Jan‑U. Sandala w ramach akademickiego programu mobilności w dniach 17‑25 stycznia 2025 r., co świadczy o współpracy międzynarodowej, ale nie wskazuje na bezpośredni wpływ państwa [3]. - Jej badania koncentrują się na mechanizmach zarządzania procesami internacjonalizacji w agribiznesie i rozwoju obszarów wiejskich, co podkreśla jej akademickie zainteresowania i brak powiązań politycznych [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Oksana Prokopchuk nie wykazuje istotnych ryzyk prawnych, korupcyjnych ani reputacyjnych na podstawie dostępnych informacji. Brak danych o strukturze własnościowej i powiązaniach utrudnia pełną ocenę ryzyka AML, dlatego zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu potwierdzenia braku ukrytych beneficjentów oraz monitorowanie dalszych publikacji medialnych dotyczących jej działalności badawczej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Oksana Prokopchuk # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.