# Raport doniesień medialnych – Andrii Klochko
### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Uwzględniaj tylko informacje dotyczące:
- postępowań karnych
- śledztw lub dochodzeń prowadzonych przez prokuraturę lub organy ścigania
- zarzutów karnych, aktu oskarżenia, zatrzymań, aresztowań
- przestępstw lub podejrzeń popełnienia przestępstwa
Nie uwzględniaj informacji dotyczących:
- kar administracyjnych
- decyzji regulatorów (np. GIIF, KNF, UOKiK, organy nadzorcze)
- postępowań administracyjnych
- sporów cywilnych lub gospodarczych
- kontroli regulatora bez zarzutów karnych
Jeśli sprawa dotyczy wyłącznie sankcji administracyjnej lub naruszenia regulacyjnego, pomiń ją.
Nie znaleziono.
### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne.
Uwzględniaj tylko informacje, które wskazują na:
- podejrzenie korupcji lub łapownictwa w spółce,
- śledztwo lub dochodzenie dotyczące korupcji prowadzone przez prokuraturę lub organy ścigania,
- postawienie zarzutów korupcyjnych osobie powiązanej ze spółką (np. członkowi zarządu, pracownikowi, właścicielowi),
- akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie w sprawie korupcyjnej,
- sprzedajność urzędniczą z udziałem STS lub jego kluczowych osób,
- nadużycia finansowe,
- oszustwa gospodarcze,
- wyłudzenia,
- przestępstwa na rynku kapitałowym (wykorzystanie informacji poufnej, manipulacje kursem, wprowadzanie inwestorów w błąd, poważne naruszenia obowiązków informacyjnych), jeśli są łączone z zarzutami nadużyć lub przestępstw gospodarczych.
Nie uwzględniaj informacji dotyczących:
- kar administracyjnych lub sankcji regulatorów (np. GIIF, KNF, UOKiK),
- postępowań administracyjnych lub naruszeń regulacyjnych,
- kar finansowych nałożonych przez organy nadzorcze,
- ogólnych nieprawidłowości lub sporów biznesowych, które nie dotyczą korupcji,
- czysto technicznych naruszeń AML (np. brak wyznaczenia osoby, brak procedury)
Konflikt kategorii (CRIMINAL vs CORRUPTION vs GOVERNANCE):
- jeżeli zdarzenie ma charakter zarówno karny, jak i korupcyjny (np. insider trading, poważne oszustwo gospodarcze), to traktuj je jako CORRUPTION, ale nie twórz osobnego dodatkowego rekordu tylko po to, by duplikować CRIMINAL.
- jeżeli zdarzenie dotyczy wyłącznie kary administracyjnej za brak procedur AML (bez zarzutu oszustwa/korupcji)
Dodawaj wynik tylko wtedy, gdy artykuł jasno wskazuje na **korupcję lub zarzuty korupcyjne**, a nie jedynie na naruszenie przepisów lub sankcję administracyjną.
- [HIGH] Andrii Klochko, a current MP of Ukraine from the Servant of the People party, has been served a notice of suspicion of illegal enrichment amounting to UAH 11 million. The notice was issued by the National Anti‑Corruption Bureau of Ukraine (NABU). The alleged enrichment exceeds his declared income for the period.
- [HIGH] The National Anti‑Corruption Bureau of Ukraine (NABU) disclosed that in 2020‑2021 Andrii Klochko acquired assets worth a total of UAH 25 million. His and his wife’s official income and savings during that period amounted to no more than UAH 14 million. The discrepancy suggests possible illegal enrichment.
- [HIGH] The High Anti‑Corruption Court of Ukraine set a preventive bail for Andrii Klochko, who is suspected of illegally enriching himself by over UAH 11 million. The court imposed procedural obligations on the MP pending the investigation. The bail was set amid the ongoing suspicion of illegal enrichment.