🔍 Multilevel Screening Review

# "VISTULA-PARK ŚWIECIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VISTULA-PARK ŚWIECIE sp. z o.o. – podmiot, którego struktura nie została szczegółowo opisana w dostarczonych danych. Brak informacji o właścicielach, osobach zarządzających, podmiotach powiązanych oraz elementach wymagających uwagi AML. W związku z tym nie można wskazać łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób ani potencjalnych ryzyk AML. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VISTULA-PARK ŚWIECIE sp. z o.o. – podmiot, którego struktura nie została szczegółowo opisana w dostarczonych danych. Brak informacji o właścicielach, osobach zarządzających, podmiotach powiązanych oraz elementach wymagających uwagi AML. W związku z tym nie można wskazać łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób ani potencjalnych ryzyk AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "VISTULA-PARK ŚWIECIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada dostępnych informacji o strukturze własnościowej, zarządzaniu ani powiązaniach, co uniemożliwia ocenę ryzyk AML i reputacyjnych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz uzyskanie dodatkowych danych przed podjęciem jakichkolwiek działań biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "VISTULA-PARK ŚWIECIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.