🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, industry: 6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459 prowadzi działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi (hosting). Działa ona w Polsce jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest klasyfikowana w branży 6311Z. Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, którzy występują jako wspólnicy. Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu i jest wymieniony dwukrotnie jako ostateczny beneficjent rzeczywisty (UBO), podobnie jak Barbara Borcz, co wskazuje na ich bezpośredni udział w kapitale zakładowym. Kluczowe osoby zarządzające to Krzysztof Borcz, będący Prezesem Zarządu spółki, oraz Justyna Ryba, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu w podmiocie ECORIS, który jest powiązany z Krzysztofem Borczem. Do grupy powiązanych podmiotów należą Mindset Republic Barbara Borcz, Mindset Republic Krzysztof Borcz, ECORIS oraz HOBLY – wszystkie wskazane jako zależne od wymienionych wspólników. Z perspektywy AML struktura nie zawiera anonimowych właścicieli ani udziału Skarbu Państwa, co zwiększa przejrzystość własności. Niemniej jednak liczne podmioty zależne oraz podwójne wskazanie Krzysztofa Borcz jako UBO mogą wymagać dodatkowej weryfikacji i monitoringu w ramach oceny ryzyka transakcyjnego. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY (Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi) # Podmioty powiązane z VERCLY (Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi) # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mindset Republic Barbara Borcz (Dane: NIP: 6412178963, country: PL, description: Właściciel BORCZ BARBARA SYLWIA, role: podmiot powiązany przez BARBARA BORCZ) ### Mindset Republic Krzysztof Borcz (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### Mindset Republic Krzysztof Borcz (Dane: NIP: 7582031722, country: PL, description: Właściciel BORCZ KRZYSZTOF KONRAD, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ (Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: UBO, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) ### JUSTYNA RYBA (Dane: role: Prezes Zarządu w ECORIS, PESEL: 79040310301, birthDate: 1979-04-03) # Podsumowanie wykonawcza Podmiot VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada przejrzystą strukturę własnościową, jednakże podwójne wskazanie Krzysztofa Borcz jako UBO może wymagać dodatkowej weryfikacji. Podmiot otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, co może mieć wpływ na jego działalność. Zalecana jest dalsza weryfikacja w zakresie powiązań z innymi podmiotami i osobami.