🔍 Multilevel Screening Review

# BESHTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie BESHTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie posiadam informacji na temat struktury właścicielskiej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML BESHTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie posiadam informacji na temat struktury właścicielskiej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Brak dostępnych informacji o strukturze właścicielskiej, zarządzie oraz powiązaniach podmiotu. Nie wykryto żadnych zdarzeń karnych, korupcyjnych, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych oraz rozważenie przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu potwierdzenia braku ukrytych ryzyk. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BESHTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.