🔍 Multilevel Screening Review

# "GRAFEX-PLUS" MAREK JURGA ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "Podmiot 'GRAFEX-PLUS' MAREK JURGA wydaje się być firmą jednoosobową, której właścicielem jest Marek Jorga. Niestety, dostępne dane są zbyt ograniczone, aby możliwe było ustalenie szczegółowej struktury właścicielskiej, łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych." [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze dotyczące podmiotu "GRAFEX-PLUS" MAREK JURGA wskazuje, że dostępne informacje są ograniczone. Podmiot ten wydaje się być firmą jednoosobową należącą do Marka Jorgi. Brak szczegółowych danych na temat struktury właścicielskiej, łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. Ze względu na brak informacji w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Recommend enhanced due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "GRAFEX-PLUS" MAREK JURGA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.