🔍 Multilevel Screening Review

# Balja Paweł Pędrak ## Podstawowe informacje o podmiocie Balja Paweł Pędrak to podmiot w postaci osoby fizycznej. Nie ma dodatkowych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych. Jako osoba fizyczna, jest jednocześnie właścicielem i zarządzającym. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Balja Paweł Pędrak to podmiot w postaci osoby fizycznej. Nie ma dodatkowych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych. Jako osoba fizyczna, jest jednocześnie właścicielem i zarządzającym. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych faktów nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń związanych z Balją Pawłem Pędrakiem w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Brak informacji o powiązaniach czy strukturze właścicielskiej poza tym, że jest osobą fizyczną będącą jednocześnie właścicielem i zarządzającym. Zaleca się przeprowadzenie standardowej procedury due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Balja Paweł Pędrak # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.