🔍 Multilevel Screening Review

# P.H.U. EXPERT II Waldemar Machowski ## Podstawowe informacje o podmiocie P.H.U. EXPERT II Waldemar Machowski jest jednoosobowym podmiotem gospodarczym, którego właścicielem i jednocześnie kluczową osobą zarządzającą jest Waldemar Machowski. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML P.H.U. EXPERT II Waldemar Machowski jest jednoosobowym podmiotem gospodarczym, którego właścicielem i jednocześnie kluczową osobą zarządzającą jest Waldemar Machowski. W dostępnych danych nie występują informacje o dodatkowych podmiotach zależnych, spółkach powiązanych ani o innych beneficjentach, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. Nie zidentyfikowano udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań, które mogłyby budzić szczególne obawy z perspektywy AML. W związku z tym struktura podmiotu nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją właściciela. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot P.H.U. EXPERT II Waldemar Machowski posiada prostą strukturę własnościową i nie wykazuje żadnych negatywnych sygnałów w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji właściciela oraz monitorowanie ewentualnych zmian w przyszłości. Nie ma potrzeby stosowania podwyższonej due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### P.H.U. EXPERT II Waldemar Machowski # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.