🔍 Multilevel Screening Review

# CarExtra Anna Avdonina ## Podstawowe informacje o podmiocie Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa składa się z jednej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, tj. Anna Avdonina, działającej pod nazwą CarExtra Anna Avdonina. Nie ma dostępnych informacji o dodatkowych podmiotach powiązanych, współwłaścicielach ani skomplikowanej strukturze własnościowej, co oznacza, że podmiot nie wykazuje cech wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CarExtra Anna Avdonina, prowadzony przez Annę Avdoninę, charakteryzuje się prostą strukturą własnościową bez dodatkowych podmiotów powiązanych. Nie znaleziono żadnych informacji wskazujących na potencjalne ryzyka w obszarach spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, podmiot nie wykazuje cech wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. Zalecana jest standardowa procedura due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CarExtra Anna Avdonina # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.