🔍 Multilevel Screening Review

# PHU KRISMART Marta Łukowska ## Podstawowe informacje o podmiocie PHU KRISMART Marta Łukowska ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML PHU KRISMART jest jednoosobową działalnością gospodarczą, której jedynym właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest Marta Łukowska. Nie wykazano powiązań z innymi podmiotami ani udziałowcami, a struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta. Brak dodatkowych beneficjentów, anonimowych właścicieli czy skomplikowanych powiązań, co nie rodzi istotnych ryzyk AML. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że właścicielem jest osoba fizyczna, co wymaga standardowej weryfikacji KYC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - PHU KRISMART Marta Łukowska posiada podstawowe dane rejestrowe. Wpis w CEIDG zawiera numer NIP podmiotu. Informacje te są publicznie dostępne [1]. - PHU KRISMART Marta Łukowska posiada szczegółowe dane rejestrowe oraz zakres działalności. Portal Oferteo podaje adres siedziby, numer NIP oraz REGON firmy. Dane te umożliwiają weryfikację tożsamości w rejestrach publicznych [2]. - PHU KRISMART Marta Łukowska otrzymała negatywną opinię dotyczącą nieuczciwych praktyk wobec klientów. Klient opisuje zachowanie właściciela jako niesłowne i nieterminowe. Opinia wskazuje na problemy z zarządzaniem i rzetelnością [3]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot PHU KRISMART Marta Łukowska jest jednoosobową działalnością gospodarczą o prostej strukturze własnościowej. Nie stwierdzono istotnych ryzyk AML, ale zaleca się standardową weryfikację KYC ze względu na fakt, że właścicielem jest osoba fizyczna. Stwierdzono negatywną opinię dotyczącą praktyk wobec klientów, co może wskazywać na pewne problemy z zarządzaniem i rzetelnością. Zaleca się ostrożność i rozważenie dodatkowej weryfikacji podczas nawiązywania relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PHU KRISMART Marta Łukowska # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.