🔍 Multilevel Screening Review

# Pagacz Rafał P.H.U. AKWA - SPIN ## Podstawowe informacje o podmiocie Pagacz Rafał P.H.U. AKWA - SPIN. Brak szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Pagacz Rafał P.H.U. AKWA - SPIN. Brak szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Pagacz Rafał P.H.U. AKWA - SPIN nie posiada dostępnych informacji dotyczących struktury właścicielskiej, zarządu, powiązań, ani żadnych zdarzeń karnych, korupcyjnych, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji przed nawiązaniem jakichkolwiek relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Pagacz Rafał P.H.U. AKWA - SPIN # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.