🔍 Multilevel Screening Review

# FERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### FERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Brakuje informacji na temat struktury podmiotowej FERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Nie można określić łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających, podmiotów powiązanych ani elementów wymagających uwagi z perspektywy AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot FERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada dostępnych informacji w zakresie struktury własnościowej, zarządczej oraz powiązań. Nie stwierdzono również żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji podmiotu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, które mogą być istotne z perspektywy AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FERKOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.