🔍 Multilevel Screening Review

# "U MADZI" JACEK SKUZIAK ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa składa się z jednego podmiotu o nazwie "U MADZI" JACEK SKUZIAK. Jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; nie ma dostępnych danych o właścicielach, łańcuchu własności, innych osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych. Z perspektywy AML nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi, ponieważ brak jest informacji o anonimowych beneficjentach, powiązaniach z podmiotami państwowymi czy skomplikowanej strukturze. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "U MADZI" JACEK SKUZIAK jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. Z perspektywy AML brak jest informacji wymagających szczególnej uwagi. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji oraz monitorowanie ewentualnych zmian w profilu ryzyka. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "U MADZI" JACEK SKUZIAK # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.