🔍 Multilevel Screening Review

# GMINA NASIELSK ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe są bardzo ubogie i zawierają jedynie nazwę podmiotu: GMINA NASIELSK. Nie posiadam informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających, podmiotach powiązanych ani innych szczegółach, które mogłyby pomóc w identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (AML/KYC). W związku z brakiem danych nie można wskazać łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób ani elementów wymagających uwagi z perspektywy AML. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ubogie i zawierają jedynie nazwę podmiotu: GMINA NASIELSK. Nie posiadam informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających, podmiotach powiązanych ani innych szczegółach, które mogłyby pomóc w identyfikacji potencjalnych ryzyk związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu (AML/KYC). W związku z brakiem danych nie można wskazać łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób ani elementów wymagających uwagi z perspektywy AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Działanie to dotyczy miejscowości Siennica w gminie Nasielsk. Postępowanie zostało wszczęte 1 października 2021 r. i jest nadal prowadzone [1]. - Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w schronisku w Krzyczkach. Postępowanie to dotyczy działań gminy Nasielsk. Sprawa została zakończona i uznana za rozstrzygniętą [2]. - Policja prowadzi postępowanie w sprawie podejrzanego o pedofilię z gminy Nasielsk. Działanie to odbywa się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. Postępowanie jest aktualnie w toku [3]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Gmina Nasielsk oraz inna instytucja założyły spółdzielnię, której celem było zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Spółdzielnia nie wywiązała się z obowiązku płacenia składek ZUS. Z tego powodu PFRON wstrzymał przyznane dotacje [4]. - Spółdzielnia miała zaległości w ZUS-ie, co spowodowało wstrzymanie dotacji przez PFRON. W wyniku braku dotacji Gmina Nasielsk nie jest w stanie wypłacić zaległych pensji pracownikom. Gmina twierdzi, że brak środków uniemożliwia realizację płatności [4]. - Gmina Nasielsk twierdzi, że nie może wypłacić zaległych pensji. Przyczyną jest wstrzymanie dotacji po wykryciu zaległości spółdzielni w ZUS-ie. Spółdzielnia została założona w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych [4]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot GMINA NASIELSK jest zamieszany w kilka spraw karnych i postępowań prokuratorskich, w tym dotyczących nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób, znęcania się nad zwierzętami oraz podejrzanego o pedofilię. Dodatkowo, Gmina Nasielsk miała problemy z spółdzielnią założoną w celu zatrudniania osób niepełnosprawnych, która nie płaciła składek ZUS, co doprowadziło do wstrzymania dotacji przez PFRON i problemów z wypłatą zaległych pensji. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy tych spraw oraz monitorowanie sytuacji podmiotu. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z GMINĄ NASIELSK. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GMINA NASIELSK # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.