🔍 Multilevel Screening Review

# DELIKATESY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie DELIKATESY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Dostarczony opis nie zawiera informacji o właścicielach, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych, co uniemożliwia szczegółową analizę struktury własnościowej i ocenę ryzyka AML. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - POCZĄTEK: "DELIKATESY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Dostarczony opis nie zawiera informacji o właścicielach, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych, co uniemożliwia szczegółową analizę struktury własnościowej i ocenę ryzyka AML." OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO - KONIEC ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Prokuratura Rejonowa w Kolbuszowej nadzoruje śledztwo. Śledztwo dotyczy 53‑letniego Grzegorzowi W. Jest on podejrzany o kradzież rozbójniczą w sklepie Delikatesy Centrum w Cmolasie. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze W wyniku analizy podmiotu DELIKATESY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stwierdzono ryzyko związane z prowadzonym śledztwem dotyczącym kradzieży rozbójniczej. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### DELIKATESY CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.