🔍 Multilevel Screening Review

# HOSSO HOLDING H2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie HOSSO HOLDING H2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML HOSSO HOLDING H2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie posiadam wystarczających informacji, aby opisać szczegółowo jej strukturę podmiotową, łańcuch właścicielski, kluczowe osoby zarządzające, podmioty powiązane oraz elementy wymagające uwagi z perspektywy AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Spółka HOSSO HOLDING H2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ była zawieszona w wykonywaniu działalności gospodarczej. Zawieszenie oznaczało przerwanie prowadzenia działalności handlowej. Fakt ten został odnotowany w rejestrze KRS. [1] - Zawieszenie działalności gospodarczej HOSSO HOLDING H2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozpoczęło się 1 stycznia 2013 r. Data ta wskazuje początek okresu, w którym spółka nie prowadziła działalności. Informacja pochodzi z rejestru KRS. [1] - Zawieszenie działalności gospodarczej HOSSO HOLDING H2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zakończyło się 13 lutego 2014 r. Po tej dacie spółka mogła wznowić prowadzenie działalności. Dane te są zawarte w rejestrze KRS. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot HOSSO HOLDING H2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ był zawieszony w wykonywaniu działalności gospodarczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2014 r. Fakt ten może wymagać dodatkowej weryfikacji w ramach due diligence, szczególnie w kontekście oceny stabilności finansowej i operacyjnej podmiotu. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### HOSSO HOLDING H2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.