🔍 Multilevel Screening Review

# P.P.H.U. MOTO - BENZ Wiesław Budny ## Podstawowe informacje o podmiocie P.P.H.U. MOTO - BENZ Wiesław Budny ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML P.P.H.U. MOTO - BENZ Wiesław Budny to podmiot, którego struktura podmiotowa nie wykazuje skomplikowanych powiązań. Właścicielem jest Wiesław Budny. Nie ma informacji o innych podmiotach powiązanych ani o skomplikowanej strukturze własnościowej. Z perspektywy AML podmiot ten wydaje się być przejrzysty, bez udziałów Skarbu Państwa czy anonimowych właścicieli. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot P.P.H.U. MOTO - BENZ Wiesław Budny wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i brak negatywnych zdarzeń w mediach. Nie odnotowano spraw karnych, korupcyjnych, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się standardową weryfikację (due diligence) przy nawiązywaniu relacji biznesowych, bez konieczności podjęcia dodatkowych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### P.P.H.U. MOTO - BENZ Wiesław Budny # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.