🔍 Multilevel Screening Review

# SPRZEDAŻ-USŁUGI AGNIESZKA MALCZEWSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o nazwie SPRZEDAŻ-USŁUGI AGNIESZKA MALCZEWSKA jest własnością fizycznej osoby, Agnieszki Malczewskiej[1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o nazwie SPRZEDAŻ-USŁUGI AGNIESZKA MALCZEWSKA jest własnością fizycznej osoby, Agnieszki Malczewskiej, co oznacza prosty i przejrzysty łańcuch właścicielski bez pośredników. Agnieszka Malczewska pełni jednocześnie funkcję kluczowego zarządzającego, co wskazuje na jednolitą strukturę decyzyjną, w której nie występują dodatkowe osoby o znaczącym wpływie na działalność firmy. W analizowanej strukturze nie zidentyfikowano podmiotów zależnych ani powiązanych poprzez wspólnych beneficjentów, co dodatkowo upraszcza ocenę ryzyka AML. Brak jest również wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanych powiązań kapitałowych, które mogłyby wymagać dodatkowej kontroli. Z perspektywy AML jedynym elementem wymagającym uwagi jest potwierdzenie tożsamości i źródła środków Agnieszki Malczewskiej, jako jedynego beneficjenta. Poza tym struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko, takich jak wielopoziomowe powiązania czy ukryte własności.[1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SPRZEDAŻ-USŁUGI AGNIESZKA MALCZEWSKA charakteryzuje się prostą i przejrzystą strukturą właścicielską oraz zarządczą, w której jedynym beneficjentem i zarządzającym jest Agnieszka Malczewska. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie weryfikacji tożsamości oraz źródła środków Agnieszki Malczewskiej oraz rozważenie podwyższonej staranności (enhanced due diligence) przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem, aby zapewnić pełną zgodność z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SPRZEDAŻ-USŁUGI AGNIESZKA MALCZEWSKA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.