🔍 Multilevel Screening Review

# ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Polsce (NIP 6562337506, KRS 0000761536) działająca w branży instalowania maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (kod 3320Z) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma trzech członków zarządu – ROBERTA WOJCIECHOWSKIEGO (prezes zarządu), MICHAŁA KOSSAKOWSKIEGO oraz TOMASZA BARCZYŃSKIEGO – którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników oraz Ultimate Beneficial Owners (UBO). Nie ma wskazań na dodatkowe podmioty zależne, powiązania z podmiotami anonimowymi ani udział Skarbu Państwa, co oznacza, że struktura jest stosunkowo prosta i nie wymaga szczególnej uwagi z perspektywy AML [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową bez wskazówek na powiązania z podmiotami anonimowymi czy udział Skarbu Państwa. Zarząd i wspólnicy stanowią jednocześnie Ultimate Beneficial Owners. Nie znaleziono informacji wskazujących na potencjalne ryzyka w obszarach: spraw karnych i postępowań prokuratorskich, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, podmioty rozważające nawiązanie relacji biznesowej z ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą zastosować standardowe procedury due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6562337506 - **KRS**: 0000761536 - **Branża**: 3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.