# MM_ AMEX
## Podstawowe informacje o podmiocie
Podmiot MM_ AMEX posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 7012469189 i jest zlokalizowany w Polsce. Typ podmiotu jest określony jako VAT Information Exchange System. [1]
## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
"Podmiot MM_ AMEX posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 7012469189 i jest zlokalizowany w Polsce. Typ podmiotu jest określony jako VAT Information Exchange System. Ze względu na brak szczegółowych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających oraz podmiotach powiązanych, analiza z perspektywy AML/KYC jest znacznie ograniczona." [1]
## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.
## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.
## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.
## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.
## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.
## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.
# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot MM_ AMEX charakteryzuje się brakiem szczegółowych informacji w zakresie struktury właścicielskiej i zarządczej. W związku z tym, analiza AML/KYC jest ograniczona. Ze względu na brak znalezisk w pozostałych kategoriach, nie ma podstaw do podjęcia działań naprawczych. Zalecane jest jednak przeprowadzenie dalszej weryfikacji w celu uzupełnienia brakujących informacji.
---
# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu
### MM_ AMEX
- **NIP**: 7012469189
- **Kraj**: PL
- **Opis**: VAT Information Exchange System
# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu
Brak osób.