🔍 Multilevel Screening Review

# Rębacz Paulina Sklep Spożywczo-Przemysłowy ,,PAULA" ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot prowadzi sprzedaż detaliczną niewyspecjalizowaną, w której dominują produkty żywnościowe, napoje oraz wyroby tytoniowe, i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8641767113. Jego działalność klasyfikowana jest w ramach branży 4711Z, a status podatkowy określony jest jako VAT Information Exchange System [n]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) jest Paulina Rębacz, co oznacza, że nie występują dodatkowe osoby zarządzające ani inne podmioty kontrolujące tę firmę. Nie zidentyfikowano żadnych powiązanych podmiotów ani zależnych jednostek. Z perspektywy AML jedynym istotnym elementem jest potwierdzenie tożsamości i statusu UBO – Pauliny Rębacz – oraz standardowa weryfikacja jej działalności. Struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań ani anonimowych właścicieli, co ogranicza ryzyko wymagające dodatkowej uwagi [n]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze: podmiot Rębacz Paulina Sklep Spożywczo-Przemysłowy ,,PAULA" nie wykazuje żadnych istotnych ryzyk w obszarach: spraw karnych i postępowań prokuratorskich, korupcji, łapownictwa i przestępstw korupcyjnych, audytów, nieprawidłowości zarządczych i governance, ryzyka reputacyjnego oraz wpływu na media i opinię publiczną, ekspozycji politycznej i wpływu państwa, ryzyka transakcyjnego, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej. Struktura własnościowa i zarządcza jest prosta, bez skomplikowanych powiązań ani anonimowych właścicieli. Zalecana jest standardowa weryfikacja działalności i potwierdzenie tożsamości UBO – Pauliny Rębacz. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Rębacz Paulina Sklep Spożywczo-Przemysłowy ,,PAULA" - **NIP**: 8641767113 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.