🔍 Multilevel Screening Review

# NEW LOOK Michał Papina ## Podstawowe informacje o podmiocie NEW LOOK Michał Papina to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (kod PKD 9602Z) i objęty systemem wymiany informacji VAT. Jego numer NIP to 5891955914. Właścicielem i jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest MICHAŁ PAPINA. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML NEW LOOK Michał Papina to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w branży fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych (kod PKD 9602Z) i objęty systemem wymiany informacji VAT. Jego numer NIP to 5891955914. Właścicielem i jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest MICHAŁ PAPINA. Nie wskazano innych osób zarządzających ani dodatkowych podmiotów powiązanych, co sugeruje prostą strukturę własnościową bez złożonych powiązań. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane struktury własnościowe; jedynym istotnym czynnikiem jest jednoosobowa własność, co wymaga standardowej weryfikacji tożsamości UBO. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NEW LOOK Michał Papina charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z Michałem Papiną jako jedynym właścicielem i beneficjentem rzeczywistym. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, podmiot ten nie stwarza podwyższonego ryzyka z perspektywy AML. Zalecana jest standardowa weryfikacja tożsamości UBO. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NEW LOOK Michał Papina - **NIP**: 5891955914 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.