🔍 Multilevel Screening Review

# Firma Usługowo Handlowa "REA" Salon Kosmetyczny Renata Drozd ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8131138772 Industry: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Country: PL Description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "Firma Usługowo Handlowa "REA" Salon Kosmetyczny Renata Drozd prowadzi działalność w sektorze fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych. Jedynym znanym właścicielem podmiotu jest Renata Drozd, nie ma dostępnych informacji o dodatkowych podmiotach zależnych, powiązaniach beneficjentów ani o innych kluczowych osobach zarządzających. Struktura własnościowa wydaje się prosta i nie wykazuje skomplikowanych powiązań, co nie rodzi szczególnych uwag z perspektywy AML, poza standardową weryfikacją danych identyfikacyjnych."[1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Firma Usługowo Handlowa "REA" Salon Kosmetyczny Renata Drozd charakteryzuje się prostą strukturą własnościową i brakiem wykrytych nieprawidłowości w analizowanych kategoriach. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji danych identyfikacyjnych oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej w ramach bieżącej oceny ryzyka. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Firma Usługowo Handlowa "REA" Salon Kosmetyczny Renata Drozd - **NIP**: 8131138772 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.