🔍 Multilevel Screening Review

# OP_2026-!FAKE1! ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 7986836395, country: PL, description: VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Brak szczegółowych informacji na temat struktury podmiotowej. Dostępne dane: OP_2026-!FAKE1!, NIP: 7986836395, Kraj: PL, Typ: VAT Information Exchange System. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot OP_2026-!FAKE1! nie posiada dostępnych informacji w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. Brak negatywnych doniesień. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowej. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### OP_2026-!FAKE1! - **NIP**: 7986836395 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.