🔍 Multilevel Screening Review

# Akademia Agnieszka Victorinii ## Podstawowe informacje o podmiocie Akademia życia Agnieszka Victorinii to podmiot zarejestrowany w Polsce, prowadzący działalność w ramach kodu 9329B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Jego numer NIP to 6842158928, a status podatkowy wskazuje na uczestnictwo w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) jest Agnieszka Victorinii, co oznacza, że posiada pełną kontrolę nad podmiotem. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób zarządzających ani innych udziałowców, co sugeruje prostą strukturę własnościową bez rozbudowanych powiązań. W analizie nie zidentyfikowano podmiotów zależnych, powiązanych ani innych beneficjentów, co potwierdza brak złożonych relacji korporacyjnych. Z perspektywy AML nie występują elementy zwiększające ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa; wszystkie dostępne informacje są przejrzyste i jednoznaczne. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Akademia życia Agnieszka Victorinii charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową oraz brakiem informacji wskazujących na potencjalne ryzyka związane z działalnością podmiotu. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej, czy ryzyk transakcyjnych. W związku z tym nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych działań weryfikacyjnych, jednak zaleca się zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity.