🔍 Multilevel Screening Review

# Mirwais Dareez Maza Kebab ## Podstawowe informacje o podmiocie Mirwais Dareez Maza Kebab to polska firma zarejestrowana pod numerem NIP 5214111432, działająca w sektorze gastronomicznym (kod PKD 5611Z – restauracje) i objęta systemem wymiany informacji o VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Mirwais Dareez Maza Kebab to polska firma zarejestrowana pod numerem NIP 5214111432, działająca w sektorze gastronomicznym (kod PKD 5611Z – restauracje) i objęta systemem wymiany informacji o VAT. W strukturze własnościowej podmiotu nie występują żadne spółki zależne ani powiązane – jedynym beneficjentem ultimate (UBO) jest osoba fizyczna Mirwais Dareez, który jednocześnie pełni funkcję właściciela i najważniejszej osoby zarządzającej. Ze względu na prostą, jednopłaszczyznową strukturę, w której właściciel jest jasno zidentyfikowany, ryzyko AML jest stosunkowo niskie. Nie ma elementów wskazujących na anonimowych właścicieli, skomplikowane łańcuchy własnościowe ani powiązania z podmiotami państwowymi. Jedynym elementem wymagającym standardowej weryfikacji jest potwierdzenie tożsamości i czystości finansowej Mirwais Dareez, co w praktyce jest typowe dla małych przedsiębiorstw gastronomicznych [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Mirwais Dareez Maza Kebab charakteryzuje się prostą strukturą własnościową i niskim ryzykiem AML. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości i czystości finansowej właściciela, Mirwais Dareez, przed nawiązaniem współpracy. No additional enhanced due diligence appears necessary w oparciu o dostępne informacje. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Mirwais Dareez Maza Kebab - **NIP**: 5214111432 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.