🔍 Multilevel Screening Review

# CERAMIKA BOLESŁAWIEC HELENA MAZUR ## Podstawowe informacje o podmiocie CERAMIKA BOLESŁAWIEC HELENA MAZUR to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w sektorze sprzedaży detalicznej artykułów używanych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4779Z). Posiada numer identyfikacji podatkowej 6121675409 i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CERAMIKA BOLESŁAWIEC HELENA MAZUR to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w sektorze sprzedaży detalicznej artykułów używanych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4779Z). Posiada numer identyfikacji podatkowej 6121675409 i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym jest Helena Mazur, wymieniona w danych jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Nie ma dodatkowych informacji o innych osobach zarządzających ani o podmiotach zależnych, co sugeruje, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje dodatkowych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własności ani powiązań z podmiotami państwowymi. Prosta struktura, w której jedynym właścicielem jest znana osoba fizyczna, nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją tożsamości UBO [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CERAMIKA BOLESŁAWIEC HELENA MAZUR charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z Heleną Mazur jako jedynym beneficjentem rzeczywistym. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, nie rekomenduje się podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych, poza standardową weryfikacją tożsamości UBO. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CERAMIKA BOLESŁAWIEC HELENA MAZUR - **NIP**: 6121675409 - **Branża**: 4779Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.