🔍 Multilevel Screening Review

# Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emilia Błaż ## Podstawowe informacje o podmiocie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emilia Błaż jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem świadczącym usługi administracyjne w ramach kodu PKD 8211Z. Jego struktura własnościowa jest jednoosobowa – jedynym właścicielem i jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owner) jest Emilia Błaż, co oznacza, że posiada ona ostateczną kontrolę nad firmą. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emilia Błaż jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem świadczącym usługi administracyjne w ramach kodu PKD 8211Z. Jego struktura własnościowa jest jednoosobowa – jedynym właścicielem i jednocześnie UBO (Ultimate Beneficial Owner) jest Emilia Błaż, co oznacza, że posiada ona ostateczną kontrolę nad firmą. W dostępnych danych nie ma informacji o dodatkowych członkach zarządu, dyrektorach ani innych osobach pełniących funkcje kierownicze. Brak jest także wskazań na podmioty zależne, spółki powiązane lub innych beneficjentów, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy szczególnie ryzykowne, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Jedynym aspektem wymagającym monitorowania jest fakt, że kontrolę sprawuje jedna osoba fizyczna, co może zwiększać ryzyko koncentracji decyzji i wymaga regularnej weryfikacji jej profilu ryzyka oraz źródeł pochodzenia środków. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emilia Błaż charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z jedną osobą fizyczną jako jedynym właścicielem i UBO. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Ze względu na koncentrację kontroli w rękach jednej osoby, zaleca się regularną weryfikację profilu ryzyka oraz źródeł pochodzenia środków oraz rozważenie podniesionego poziomu due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emilia Błaż - **NIP**: 9730864002 - **Branża**: 8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.