🔍 Multilevel Screening Review

# NIEDOM IT&DATA DOMINIK NIEDUŻAK ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 5170444307, industry: 6210B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotu NIEDOM IT&DATA DOMINIK NIEDUŻAK jest przejrzysta i jednopłaszczyznowa. Działalność prowadzona jest w Polsce w sektorze programistycznym (kod PKD 6210B), a podmiot posiada numer NIP 5170444307 oraz jest zarejestrowany w systemie wymiany informacji VAT. Właścicielem i jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Dominik Niedużak, co oznacza, że kontrolę nad firmą sprawuje wyłącznie ta osoba fizyczna. Nie ma dostępnych danych o dodatkowych członkach zarządu, dyrektorach ani innych osobach pełniących funkcje decyzyjne. W analizie nie zidentyfikowano podmiotów zależnych, powiązanych ani innych beneficjentów, co wskazuje na brak skomplikowanej struktury własnościowej. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę, takie jak anonimowi właściciele, udział Skarbu Państwa czy rozbudowane sieci powiązań. Struktura pozostaje więc prosta i przejrzysta. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NIEDOM IT&DATA DOMINIK NIEDUŻAK charakteryzuje się przejrzystą i jednopłaszczyznową strukturą własnościową. Brak jest informacji o powiązaniach z innymi podmiotami, działalności zagranicznej czy zaangażowaniu w sprawy karne, korupcyjne lub audyty. W związku z tym nie wykryto czynników ryzyka, które wymagałyby podjęcia dodatkowych działań weryfikacyjnych. Zaleca się jednak przeprowadzenie standardowej procedury due diligence przed nawiązaniem współpracy. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NIEDOM IT&DATA DOMINIK NIEDUŻAK - **NIP**: 5170444307 - **Branża**: 6210B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.