🔍 Multilevel Screening Review

# Stolarstwo Marcin Trawa ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 9251500236, industry: 3101Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, country: PL, description: VAT Information Exchange System ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży produkcji mebli biurowych i sklepowych w Polsce posiada prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Marcin Trawa, który jednocześnie pełni funkcję właściciela i osoby decyzyjnej w firmie. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób zarządzających ani członków zarządu, co sugeruje, że wszystkie kluczowe decyzje operacyjne i strategiczne są podejmowane przez tego jedynego właściciela. W analizie nie zidentyfikowano podmiotów zależnych, powiązanych ani innych beneficjentów, co potwierdza jednolitą strukturę własności. Brak jest również powiązań z podmiotami zagranicznymi, państwowymi ani anonimowymi właścicielami, co upraszcza ocenę ryzyka AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie występują elementy wymagające szczególnej uwagi – struktura jest klarowna, a właściciel jest jednoznacznie określony. W związku z tym ryzyko AML można uznać za niskie, o ile dalsze kontrole potwierdzą brak ukrytych powiązań lub nieprawidłowości w działalności podmiotu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Stolarstwo Marcin Trawa charakteryzuje się prostą i przejrzystą strukturą własnościową, z Marcinem Trawą jako jedynym beneficjentem rzeczywistym i osobą decyzyjną. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. W związku z tym ryzyko AML można uznać za niskie. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji w celu potwierdzenia braku ukrytych powiązań lub nieprawidłowości w działalności podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Stolarstwo Marcin Trawa - **NIP**: 9251500236 - **Branża**: 3101Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.