🔍 Multilevel Screening Review

# ANDRZEJ KROGULEC ## Podstawowe informacje o podmiocie Andrzej Krogulec, NIP: 9271256130, prowadzi działalność gospodarczą w branży 4782Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach w Polsce. Country: PL. Description: VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Andrzej Krogulec, zarejestrowany pod numerem NIP 9271256130, prowadzi działalność gospodarczą w branży 4782Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na straganach i targowiskach w Polsce. W dostępnych danych nie występują żadne inne podmioty powiązane, a jedyną osobą wskazaną jako beneficjenta końcowego (UBO) jest sam Andrzej Krogulec, co oznacza, że jest on jednocześnie właścicielem i zarządzającym swoją firmą. Łańcuch własnościowy jest więc prosty i jednoosobowy: Andrzej Krogulec jest jedynym właścicielem i jedyną kluczową osobą w strukturze. Nie ma wskazań na podmioty zależne, spółki powiązane ani innych beneficjentów, co eliminuje ryzyko ukrytych powiązań. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – brak skomplikowanej struktury własnościowej, brak anonimowych właścicieli oraz brak wskazań na powiązania z podmiotami państwowymi lub wysokiego ryzyka. Działalność Andrzeja Krogulca może być uznana za przejrzystą i nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją osoby fizycznej będącej UBO. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Andrzej Krogulec prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia. Struktura własnościowa jest jednoosobowa i przejrzysta, bez podmiotów zależnych czy powiązanych. Z perspektywy AML nie wykryto elementów podnoszących ryzyko. Nie odnotowano żadnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowej weryfikacji UBO oraz monitorowanie w ramach rutynowych procedur AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ANDRZEJ KROGULEC - **NIP**: 9271256130 - **Branża**: 4782Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.