🔍 Multilevel Screening Review

# KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI prowadzi działalność gospodarczą w branży detalicznej sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach w Polsce. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa dotyczy Krzysztofa Wróblewskiego, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w branży detalicznej sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach w Polsce. Właścicielem i jednocześnie ultimate beneficial owner (UBO) jest Krzysztof Wróblewski, co oznacza, że nie istnieją żadne inne podmioty ani osoby posiadające udziały w tej działalności. W ramach tej struktury nie występują dodatkowe osoby zarządzające ani podmioty zależne; jedyną kluczową postacią jest sam Krzysztof Wróblewski, który pełni zarówno funkcję właściciela, jak i zarządzającego. Brak jest powiązań z innymi podmiotami, co czyni strukturę przejrzystą i jednoosobową. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – nie występują anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności ani powiązania z podmiotami państwowymi. Prosta, jednoosobowa struktura nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych poza standardową weryfikacją UBO. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Krzysztof Wróblewski został skazany za nieuczciwą konkurencję w 2003 roku. Został uznany w prawomocnym wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie – Praga za czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na wprowadzaniu w błąd czytelników tygodnika „PLON – MAGAZYN WSPÓŁCZESNY”. Za to przestępstwo został ukarany grzywną w wysokości 5 000 zł [1]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Krzysztof Wróblewski został skazany za nieuczciwą konkurencję. Został nałożony na niego grzywna w wysokości 5 000 zł. Wyrok ten został wydany 18 listopada 2003 roku [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI prowadzi działalność gospodarczą w branży detalicznej sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach w Polsce. Właścicielem i zarządzającym jest Krzysztof Wróblewski. Zidentyfikowano ryzyko reputacyjne związane z przeszłością kryminalną podmiotu, który został skazany za nieuczciwą konkurencję w 2003 roku. Wskazane może być przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu oceny aktualnej sytuacji podmiotu i potencjalnych ryzyk związanych z nawiązaniem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI - **NIP**: 5221930645 - **Branża**: 4781Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.