🔍 Multilevel Screening Review

# 13TH WELDING GARAGE Michał Gadula ## Podstawowe informacje o podmiocie 13TH WELDING GARAGE Michał Gadula jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym działalność w ramach kodu PKD 2599Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Firma figuruje w systemie wymiany informacji VAT i posiada numer NIP 7712693546 [n]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML 13TH WELDING GARAGE Michał Gadula jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym działalność w ramach kodu PKD 2599Z – produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych. Firma figuruje w systemie wymiany informacji VAT i posiada numer NIP 7712693546. W łańcuchu własnościowym jedyną wskazaną osobą jest Michał Gadula, określony jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Nie ma dodatkowych danych o innych osobach zarządzających, członkach zarządu ani o współwłaścicielach, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawuje wyłącznie Michał Gadula. W przedstawionej strukturze nie wymieniono żadnych podmiotów zależnych ani powiązanych, ani nie wskazano powiązań z innymi beneficjentami. Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest identyfikacja i weryfikacja Michała Gaduli jako jedynego beneficjenta rzeczywistego; brak jest wskazań na skomplikowaną strukturę własności, anonimowych właścicieli czy udziału Skarbu Państwa, co upraszcza ocenę ryzyka AML [n]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot 13TH WELDING GARAGE Michał Gadula nie posiada skomplikowanej struktury własnościowej, a Michał Gadula jest jedynym beneficjentem rzeczywistym. Brak informacji o powiązaniach z innymi podmiotami, działalności zagranicznej czy zaangażowaniu w sprawy karne, korupcję lub nieprawidłowości zarządcze. W związku z tym, pod kątem AML, podmiot ten wykazuje niskie ryzyko. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji oraz bieżące monitorowanie transakcji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### 13TH WELDING GARAGE Michał Gadula - **NIP**: 7712693546 - **Branża**: 2599Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.