🔍 Multilevel Screening Review

# Bernadeta Białek ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot zarejestrowany pod numerem NIP 6691492829 prowadzi działalność w Polsce w sektorze gastronomicznym, w ramach klasyfikacji 5612Z – ruchome placówki gastronomiczne, i jest objęty systemem wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) tego podmiotu jest Bernadeta Białek, co oznacza, że cała własność oraz kontrola nad działalnością koncentrują się w jednej osobie fizycznej. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób powiązanych ani podmiotów zależnych, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. Kluczową osobą zarządzającą jest Bernadeta Białek, pełniąca zarówno funkcję właściciela, jak i UBO; brak jest informacji o innych członkach zarządu lub menedżerach. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech zwiększających ryzyko, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami sankcyjnymi. Niemniej jednak, jako osoba fizyczna będąca jednocześnie właścicielem i UBO, Bernadeta Białek powinna być objęta standardowym monitorowaniem transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot prowadzony przez Bernadetę Białek (NIP 6691492829) działa w sektorze gastronomicznym jako ruchoma placówka gastronomiczna i jest objęty systemem wymiany informacji VAT. Struktura własnościowa i zarządcza jest prosta, bez dodatkowych podmiotów zależnych czy powiązań zwiększających ryzyko AML. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, audyty, ryzyko reputacyjne, ekspozycja polityczna oraz ryzyka transakcyjne. **Rekomendacje dla podmiotu oceniającego:** ze względu na jednolitą strukturę własnościową i brak wykrytych nieprawidłowości, wystarczy standardowe monitorowanie transakcji oraz okresowa weryfikacja danych beneficjenta. Nie ma potrzeby stosowania podwyższonej staranności (enhanced due diligence) ani dodatkowych weryfikacji, chyba że w przyszłości pojawią się nowe informacje. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Bernadeta Białek - **NIP**: 6691492829 - **Branża**: 5612Z - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.