🔍 Multilevel Screening Review

# ESY FLORESY BARBARA KAMIŃSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie ESY FLORESY BARBARA KAMIŃSKA, NIP: 7831512166, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz żywych zwierząt domowych i ich karmy, w wyspecjalizowanych sklepach (kod branży 4776Z). Podmiot podlega systemowi wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System) [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML ESY FLORESY BARBARA KAMIŃSKA to polska firma zarejestrowana pod numerem NIP 7831512166, prowadząca działalność w sektorze detalicznej sprzedaży kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz żywych zwierząt domowych i ich karmy, w wyspecjalizowanych sklepach. Działalność jest klasyfikowana pod kodem branży 4776Z i podlega systemowi wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Właścicielem podmiotu jest Barbara Kamińska, wymieniona jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że posiada ona ostateczne prawo własności i kontrolę nad firmą. Nie ma w dostępnych danych informacji o dodatkowych osobach zarządzających ani o innych podmiotach powiązanych, co wskazuje na prostą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę: nie ma udziału Skarbu Państwa, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych powiązań kapitałowych. Struktura jest przejrzysta i ograniczona do jednego beneficjenta rzeczywistego [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ESY FLORESY BARBARA KAMIŃSKA charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z Barbarą Kamińską jako jedynym beneficjentem rzeczywistym. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. W związku z tym nie wykryto powodów do podwyższonej uwagi, jednak zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji w ramach due diligence przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ESY FLORESY BARBARA KAMIŃSKA - **NIP**: 7831512166 - **Branża**: 4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.