🔍 Multilevel Screening Review

# SOLANA Karolina Moskwa ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot SOLANA Karolina Moskwa działa w branży restauracji (kod 5611Z) i jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9223085363. Funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży restauracji (kod 5611Z) i zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 9223085363 funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT. Jego struktura własnościowa jest jednoosobowa – jedynym właścicielem i jednocześnie Ultimate Beneficial Owner (UBO) jest Karolina Moskwa. Nie podano innych osób pełniących funkcje zarządcze ani dodatkowych podmiotów zależnych. Właścicielka, Karolina Moskwa, jest jedyną osobą wymienioną w rejestrach jako powiązana z podmiotem, co wskazuje na brak złożonych łańcuchów własnościowych oraz brak udziału anonimowych beneficjentów. Nie ma informacji o powiązaniach z podmiotami państwowymi, Skarbem Państwa ani o innych podmiotach powiązanych poprzez wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML struktura wydaje się przejrzysta i nie wymaga dodatkowej uwagi – brak skomplikowanych powiązań, brak anonimowych właścicieli oraz brak wskazań na ryzykowne relacje z podmiotami podlegającymi sankcjom lub o podwyższonym ryzyku. Wszystkie dostępne dane są spójne i nie wskazują na konieczność dalszej analizy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot SOLANA Karolina Moskwa charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i zarządczą. Karolina Moskwa jest jedynym właścicielem i Ultimate Beneficial Owner (UBO), co eliminuje ryzyko związane z anonimowymi beneficjentami czy skomplikowanymi łańcuchami własnościowymi. Nie stwierdzono również żadnych nieprawidłowości w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej czy ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, podmiot wydaje się być bezpieczny z perspektywy AML. Zalecana jest standardowa procedura weryfikacji, bez konieczności stosowania podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SOLANA Karolina Moskwa - **NIP**: 9223085363 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.