🔍 Multilevel Screening Review

# GABINET KOSMETYCZNY "VIVA" Patrycja Kiwała ## Podstawowe informacje o podmiocie GABINET KOSMETYCZNY "VIVA" Patrycja Kiwała – podmiot zarejestrowany w Polsce, świadczący usługi fryzjerskie i kosmetyczne (kod PKD 9602Z). NIP: 8131624113, kraj: PL, opis: VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML GABINET KOSMETYCZNY „VIVA” Patrycja Kiwała jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem świadczącym usługi fryzjerskie i kosmetyczne (kod PKD 9602Z). Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Patrycja Kiwała, co oznacza, że posiada ona pełną kontrolę nad firmą i jest jednocześnie jej właścicielem. W dostępnych danych nie ma informacji o dodatkowych osobach zarządzających ani o członkach zarządu, co sugeruje, że funkcje operacyjne i decyzyjne pełni właścicielka. W strukturze nie występują podmioty zależne ani powiązane przez innych beneficjentów; jedynym elementem powiązanym jest sama Patrycja Kiwała jako UBO. Brak jest wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanej struktury własnościowej, co upraszcza ocenę ryzyka AML. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy jedynym elementem wymagającym monitorowania jest potwierdzenie, że Patrycja Kiwała pozostaje jedynym i rzeczywistym właścicielem oraz że nie pojawiają się nowe powiązania z podmiotami trzecimi. W obecnym stanie struktura jest przejrzysta i nie wykazuje cech zwiększających ryzyko AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot GABINET KOSMETYCZNY "VIVA" Patrycja Kiwała charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową, w której jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Patrycja Kiwała. Brak jest informacji o sprawach karnych, korupcji, audytach, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz ryzykach transakcyjnych. Zaleca się utrzymanie standardowej due diligence oraz regularne monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej lub nowych powiązań z podmiotami trzecimi, aby zapewnić ciągłą niską ocenę ryzyka AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GABINET KOSMETYCZNY "VIVA" Patrycja Kiwała - **NIP**: 8131624113 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.