🔍 Multilevel Screening Review

# GASTROBUDKA KATARZYNA NEUMÜLLER ## Podstawowe informacje o podmiocie GASTROBUDKA KATARZYNA NEUMÜLLER prowadzi działalność w sektorze gastronomicznym, specjalizując się w operowaniu ruchomymi placówkami gastronomicznymi (kod PKD 5612Z). Podmiot jest zarejestrowany w Polsce, posiada numer NIP 8421357821 i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML GASTROBUDKA KATARZYNA NEUMÜLLER prowadzi działalność w sektorze gastronomicznym, specjalizując się w operowaniu ruchomymi placówkami gastronomicznymi (kod PKD 5612Z). Podmiot jest zarejestrowany w Polsce, posiada numer NIP 8421357821 i funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT. Jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Katarzyna Neumüller, co oznacza, że cała własność i kontrola nad firmą koncentruje się w jej rękach. Nie ma informacji o dodatkowych osobach zarządzających ani o podmiotach zależnych, co wskazuje na prostą, jednowarstwową strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy zwiększające ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Transparentność struktury i jednoznaczny właściciel czynią podmiot stosunkowo niskim ryzykiem w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot GASTROBUDKA KATARZYNA NEUMÜLLER charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, z Katarzyną Neumüller jako jedynym beneficjentem rzeczywistym. Brak informacji o sprawach karnych, korupcji, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz ryzykach transakcyjnych wskazuje na niskie ryzyko związane z tą firmą. Zaleca się przeprowadzenie standardowych procedur due diligence przy rozważaniu nawiązania współpracy z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GASTROBUDKA KATARZYNA NEUMÜLLER - **NIP**: 8421357821 - **Branża**: 5612Z - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.