🔍 Multilevel Screening Review

# FastVend SEBASTIAN PIĄTKOWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie FastVend SEBASTIAN PIĄTKOWSKI, NIP: 6141583461, industry: 4799Z – POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI, country: PL, description: VAT Information Exchange System. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML FastVend SEBASTIAN PIĄTKOWSKI jest zarejestrowanym w Polsce podmiotem prowadzącym działalność w zakresie pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (kod PKD 4799Z). Jego numer identyfikacji podatkowej to 6141583461, a w systemie wymiany informacji VAT klasyfikowany jest jako VAT Information Exchange System. Jedynym właścicielem i jednocześnie ostatecznym beneficjentem (UBO) tego podmiotu jest SEBASTIAN PIĄTKOWSKI. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób zarządzających ani członków zarządu, a w dostępnych danych nie ma informacji o podmiotach zależnych, powiązanych przez beneficjentów ani o innych powiązaniach korporacyjnych. Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo prosta – brak skomplikowanych łańcuchów własności, brak anonimowych udziałowców oraz brak udziału Skarbu Państwa. Najważniejszym elementem pozostaje weryfikacja tożsamości SEBASTIANA PIĄTKOWSKIEGO oraz potwierdzenie, że nie figuruje on na listach sankcyjnych lub w rejestrach podwyższonych ryzyk. W razie potrzeby można monitorować transakcje podmiotu pod kątem nietypowej aktywności, ale sama struktura nie budzi dodatkowych wątpliwości AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot FastVend SEBASTIAN PIĄTKOWSKI charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, co z punktu widzenia AML jest korzystne. Nie wykryto żadnych informacji wskazujących na ryzyko karne, korupcyjne, reputacyjne ani na powiązania polityczne czy transakcyjne. Zaleca się przeprowadzenie podstawowej weryfikacji tożsamości SEBASTIANA PIĄTKOWSKIEGO oraz potwierdzenie braku wpisu na listach sankcyjnych. W razie dalszej współpracy warto monitorować transakcje podmiotu pod kątem nietypowej aktywności, ale obecna struktura nie wymaga podwyższonych środków ostrożności. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FastVend SEBASTIAN PIĄTKOWSKI - **NIP**: 6141583461 - **Branża**: 4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.