🔍 Multilevel Screening Review

# NAK MACIEJ KOCIOŁEK ## Podstawowe informacje o podmiocie NAK MACIEJ KOCIOŁEK jest polskim podmiotem gospodarczym świadczącym usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 7020Z). W rejestrze wskazano jedną osobę powiązaną – MACIEJ KOCIOŁEK, który pełni rolę Ultimate Beneficial Owner, czyli faktycznego właściciela i kontrolera podmiotu. Nie ma dodatkowych danych o innych członkach zarządu, akcjonariuszach czy osobach pełniących funkcje kierownicze, co sugeruje, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i skoncentrowana w rękach tego jednego beneficjenta. NIP: 7262445586, branża: 7020Z – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, kraj: PL, opis: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "NAK MACIEJ KOCIOŁEK jest polskim podmiotem gospodarczym świadczącym usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod PKD 7020Z). W rejestrze wskazano jedną osobę powiązaną – MACIEJ KOCIOŁEK, który pełni rolę Ultimate Beneficial Owner, czyli faktycznego właściciela i kontrolera podmiotu. Nie ma dodatkowych danych o innych członkach zarządu, akcjonariuszach czy osobach pełniących funkcje kierownicze, co sugeruje, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i skoncentrowana w rękach tego jednego beneficjenta. Łańcuch właścicielski jest prosty: MACIEJ KOCIOŁEK jest jedynym właścicielem NAK MACIEJ KOCIOŁEK. Brak informacji o podmiotach zależnych, spółkach-córkach czy innych podmiotach powiązanych poprzez wspólnych beneficjentów, co oznacza, że nie istnieją dodatkowe powiązania korporacyjne wymagające dalszej analizy. Z perspektywy AML nie występują elementy podnoszące ryzyko, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy powiązania ze Skarbem Państwa. UBO jest jednoznacznie określony, a brak innych podmiotów powiązanych upraszcza ocenę ryzyka. W związku z tym, jedynym elementem wymagającym monitorowania jest sam MACIEJ KOCIOŁEK jako bezpośredni beneficjent podmiotu." [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NAK MACIEJ KOCIOŁEK posiada prostą, jednopłaszczyznową strukturę własnościową, w której jedynym beneficjentem jest MACIEJ KOCIOŁEK. Nie wykryto żadnych zdarzeń związanych z przestępstwami karnymi, korupcją, nieprawidłowościami zarządczymi, ryzykiem reputacyjnym, wpływem politycznym ani ryzykiem transakcyjnym. Z perspektywy AML ryzyko jest niskie. Zaleca się jedynie bieżące monitorowanie podmiotu i jego właściciela w celu szybkiego wykrycia ewentualnych zmian w sytuacji ryzyka. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NAK MACIEJ KOCIOŁEK - **NIP**: 7262445586 - **Branża**: 7020Z - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.