🔍 Multilevel Screening Review

# Barbara Woźniak STUDIO WIZERUNKU ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność w branży fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych, a w rejestrze VAT Information Exchange System posiada numer NIP 6971981854. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura własnościowa jest jednoosobowa – jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) oraz osobą zarządzającą jest Barbara Woźniak. Nie wskazano żadnych dodatkowych członków zarządu, akcjonariuszy ani podmiotów zależnych, co czyni strukturę przejrzystą i prostą. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę: nie ma anonimowych właścicieli, brak powiązań z podmiotami państwowymi ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych. Jedynym ryzykiem może być koncentracja własności w jednej osobie, co wymaga standardowej weryfikacji tożsamości i monitorowania transakcji, ale nie wskazuje na dodatkowe zagrożenia. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Barbara Woźniak STUDIO WIZERUNKU wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, z jedynym beneficjentem rzeczywistym i zarządzającym – Barbarą Woźniak. Z perspektywy AML nie zidentyfikowano istotnych zagrożeń, poza naturalnym ryzykiem koncentracji własności w jednej osobie, które wymaga standardowej weryfikacji tożsamości oraz monitorowania transakcji. Nie odnotowano żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości i bieżącego monitorowania transakcji przy nawiązywaniu relacji biznesowej z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Barbara Woźniak STUDIO WIZERUNKU - **NIP**: 6971981854 - **Branża**: 9602Z - FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.