🔍 Multilevel Screening Review

# Świat słodkości Michał Bejm ## Podstawowe informacje o podmiocie Świat słodkości Michał Bejm to podmiot zarejestrowany w Polsce, działający w sektorze gastronomicznym (kod PKD 5611Z – restauracje) i posiadający numer NIP 8311512976. Jego status w systemie wymiany informacji VAT wskazuje, że jest objęty obowiązkiem raportowania transakcji w ramach VIES. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem i jednocześnie osobą zarządzającą jest Michał Bejm, który w rejestrach figuruje jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Nie wskazano żadnych dodatkowych członków zarządu, dyrektorów ani innych osób pełniących funkcje kierownicze, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawuje wyłącznie wymieniona osoba. W strukturze nie wymieniono żadnych podmiotów zależnych, spółek powiązanych ani innych beneficjentów, więc jedynym elementem powiązanym jest sam Michał Bejm jako właściciel. Brak dodatkowych podmiotów i brak wskazań na anonimowych beneficjentów sprawia, że struktura jest przejrzysta. Z perspektywy AML nie występują sygnały alarmowe – nie ma udziału Skarbu Państwa, nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanej struktury własnościowej. Jedynym istotnym punktem do monitorowania jest sam UBO, którego dane powinny być regularnie weryfikowane w ramach obowiązków KYC. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Świat słodkości Michał Bejm charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową, z Michałem Bejm jako jedynym właścicielem i osobą zarządzającą. Nie stwierdzono żadnych sygnałów alarmowych w zakresie AML, jednakże zaleca się regularną weryfikację danych UBO w ramach obowiązków KYC. Wobec braku informacji o nieprawidłowościach w poszczególnych kategoriach, nie stwierdzono istotnych ryzyk związanych z tym podmiotem. Rozważ zwiększoną staranność (enhanced due diligence) poprzez okresowe potwierdzanie tożsamości i statusu UBO. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Świat słodkości Michał Bejm - **NIP**: 8311512976 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.