🔍 Multilevel Screening Review

# Adam Grabowski "ADAL - HANDEL" ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o NIP 8410011450 prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, w której przeważa oferta żywności, napojów oraz wyrobów tytoniowych, i jest zarejestrowany w Polsce jako podmiot objęty systemem wymiany informacji VAT [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o NIP 8410011450 prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, w której przeważa oferta żywności, napojów oraz wyrobów tytoniowych, i jest zarejestrowany w Polsce jako podmiot objęty systemem wymiany informacji VAT. Właścicielem i jednocześnie Ultimate Beneficial Ownerem (UBO) tego podmiotu jest Adam Grabowski, co oznacza, że posiada on ostateczną kontrolę nad firmą oraz prawo do decydowania o jej najważniejszych sprawach. Nie wskazano żadnych dodatkowych osób zarządzających ani członków zarządu, co sugeruje, że struktura zarządzania jest bardzo prosta i skoncentrowana w rękach jednego właściciela. Brak informacji o podmiotach zależnych, spółkach powiązanych czy innych beneficjentach wskazuje, że nie istnieją dodatkowe powiązania korporacyjne, które mogłyby komplikować analizę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę – nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych łańcuchów własności ani powiązań z podmiotami państwowymi, co czyni strukturę przejrzystą i niskiego ryzyka. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Adam Grabowski "ADAL - HANDEL" o NIP 8410011450 prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej. Struktura własnościowa i zarządcza jest przejrzysta, z Adamem Grabowskim jako właścicielem i Ultimate Beneficial Ownerem. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji przy nawiązywaniu relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Adam Grabowski "ADAL - HANDEL" - **NIP**: 8410011450 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.